STAGE 03
应用
材料地位 · SOURCE STATUSProblem · 赛题事实Bench / Memorial · 论证线索Reconstruction · 人工重构
A
2011 · Q4 赛题事实 · Problem facts
里加利亚提出银行记录和通信请求、阿登尼亚启动调查却未答复的事实触发第9条。双方须先分别判断每项请求所涉罪行和程序是否在公约范围内，再检验国内法、补充资料、回应速度和银行保密理由；不把未答复或银行资料本身写成自动违反。
请求涵盖MDI银行记录和特定通信；阿登尼亚称其本国立法限制获取某些银行记录，并称某些部族委员会通信与腐败调查无关。该记录要求按请求项目逐项分析范围、补充资料和回应，而不是把所有文件视为同一法律类别。
State of Ardenia围绕“MDI 资料请求与司法协助”提出申请方的事实与规范连接。
State of Rigalia围绕“MDI 资料请求与司法协助”回应申请方的事实与规范连接。
里加利亚司法协助请求与阿登尼亚的回应立场
2009年，里加利亚向阿登尼亚提出司法协助请求，寻求MDI自2001年以来的银行记录及特定通信；阿登尼亚启动了一项调查但未作答复。2010年3月工作组会议上，阿登尼亚称其正设法满足请求，但本国立法不允许当局获取某些银行记录信息；其还称，ZRF官员与省部族委员会成员之间的通信与里加利亚的腐败调查无关，因此不能成为司法协助请求的对象。
B
事实信号 · Issue signals
2009年，里加利亚向阿登尼亚提出司法协助请求，寻求MDI自2001年以来的银行记录及特定通信；阿登尼亚启动了一项调查但未作答复。2010年3月工作组会议上，阿登尼亚称其正设法满足请求，但本国立法不允许当局获取某些银行记录信息；其还称，ZRF官员与省部族委员会成员之间的通信与里加利亚的腐败调查无关，因此不能成为司法协助请求的对象。
正式司法协助请求、未答复和关于银行记录的立法主张，提示迅速有效协助及银行保密边界问题。
- 候选规范
- OECD 反贿赂公约第9条：范围内请求应获迅速有效协助，且不得以银行保密拒绝范围内刑事司法协助。
- 双方如何争
- 申请方可强调未答复和银行记录；被申请方可要求先确认每项请求是否在公约范围内并说明其他独立法律基础。
C
事实—要件对照 · Fact–element matrix
规则要件对应事实申请方推论被申请方推论仍需追问
范围内请求的迅速有效协助
里加利亚请求银行记录和通信；阿登尼亚启动调查但未答复，并称立法限制获取某些银行记录。
申请方可主张须审查是否及时说明补充资料、状态或结果，以及银行保密是否被作为拒绝理由。
被申请方可按每项资料质疑公约范围、相关性和其他法律安排，但不能将笼统国内法陈述当作完整答案。
请求全文、补充资料往来、受请求方的正式理由、每项程序的刑事或非刑事性质以及公约范围的完整事实。
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